一、董事會會議召開情況
福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知于2020年4月10日以通訊方式發出，2020年4月12日以通訊方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事6人（蘇加旭因個人原因未出席本次會議，也未委托其他董事代為行使表決權）。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以5票同意，0票反對，1票棄權（洪福全董事棄權原因：未及時收到會議通知及會議資料）的表決結果通過了《關于掛牌轉讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權的議案》，并同意提交股東大會表決。
基于公司戰略發展需要，為增強公司盈利能力，公司董事會決定：通過產權交易機構公開掛牌轉讓全資子公司森源家具100%股權。首次掛牌價不低于經國資備案的評估值，并按照國有資產轉讓的有關規定，以公開掛牌方式競價確定出售價格。根據福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司出具的評估報告，截止2019年12月31日，森源家具100%股權合計價值26,253.57萬元。
（二）會議以5票同意，0票反對，1票棄權（洪福全董事棄權原因：未及時收到會議通知及會議資料）的表決結果通過了《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定于2020年4月28日采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開2020年第一次臨時股東大會。
審議事項：
關于掛牌轉讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權的議案。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2020年4月13日
